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反洗钱案例(十七)

来源:中国商务出版社《反洗钱知识宣传手册》

 

毒品洗钱

 

林某永是汕尾博社制贩毒案主犯之一,于2010年底开始贩卖麻黄素。2011年底,林某永用化名成立金某轩公司并通过该公司把2000万元毒资用于民间借贷。2012年初,林某永投资金某酒业公司和菲某酒业公司,分别由其两个妹妹负责管理。之后,又以其妻子名义投资成立运某二手车行。林某般为林某永堂妹,明知林某永制贩毒,仍进入其投资的金某轩公司任出纳,负责该公司及其下属的金某酒业公司、菲某酒业公司的银行业务,提供本人银行账户帮助林某永掌管调配其投资公司的所有资金,2014年2月,林某永在广东警方“雷霆扫毒专项行动”中被捕,林某敏发现自己多个账户被冻结,使立即将尚未被冻结账户中的115.8万元转移至男友和姐姐银行账户中隐匿。

2015年9月11日,广东省佛山市中级人民法院对林某敏涉毒洗钱案进行宣判,认定林某敏洗钱罪罪名成立,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币60万元。

注:资金交易地点主要涉及云南、广东、广西、河南、四川、江西、福建等毒品犯罪多发省份,资金流向多涉及云南、广西、广东等地,收款重点地区是云南的西双版纳、昆明、德宏、临沧、瑞丽等地。


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