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反洗钱案例(三)

南宁张某以办大额信用卡为由实施诈骗案

2019年5月6日,南宁的陈先生到南宁市公安局星湖派出所报案:2016年底一天,陈先生所供职公司的一个前同事张某找到他说,她现在是某银行职员,拥有银行内部渠道,可以帮办理20万至50万元的大额度信用卡,一个月内就能办好。

张某还说,名额有限,机会难得,越多人办越好,返利点数会更多,让陈先生发动亲友办理大额度信用卡。如果要办理50万元额度信用卡,收取3500元的资料费;办理20万元的,收取1500元资料费。

陈先生心动了,通过微信转账给张某35000元,办理50万元额度的。随后,陈先生又陆续动员十几个客户让张某帮办大额度信用卡,并将7.7万元办卡资料费转给张某。

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然而,一个月过去了,张某还没办好大额度信用卡。每次询问,她都以已提交资料正在审核、银行审批程序繁琐等各种理由,让陈先生他们再等一等。

不久,陈先生和亲友意识到被骗,要求张某退钱,张某却玩起了失踪,电话不接,还更换了微信号。

此案中,不止陈先生被骗。张某的老乡莫先生和刘先生也因轻信,分别被张某骗走1.5万元和1万元。被骗后莫先生、陈先生等人要求张某退钱,张某陆续退还了一些。因此,陈先生、莫先生一直没有报案。

在陈先生、莫先生等人报案后,此案移交南宁市公安局青秀分局刑侦三大队侦查。

在侦查中,民警发现张某刚到位于南宁市朝阳路的一家培训机构工作,任部门高级主管。

8月28日上午,民警来到张某所在的培训机构。画对突然出现的民警,张某一脸茫然:“我不懂什么情况。”

调查中,警方调取张某手机查看,发现在8月23日下午,张某仍在一个微信群里发布办大额信用卡的小广告。民警介绍、由于张某的熟人已识破了她行骗的伎俩,不再有熟人上当,张某于是又瞄准了陌生人。

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警方介绍,现年32岁的张某是合浦人,初中文化,她从未在银行供职过。2011年左右,张某到南宁打工,曾在一家小额贷款公司工作,该公司的工作微信群经常发布一些关于办理大额度信用卡的广告,因此,张某多少了解这方面的业务。

据了解,张某早已离异,有一个年约6岁的小孩。半年前,张某再婚。刚结婚半年的丈夫对张某涉嫌诈骗的事一无所知,对于张某被抓,新婚丈夫感到很意外,因为在他眼里,温柔的张某并不像一个贪财的骗子。

令人吃惊的是,张某诈骗得来的十万多元,已被她用于日常吃喝玩乐,挥霍一空。

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注意:

市民如果要办理信用卡,务必去银行网点办理。同时,不要随意把个人信息提供给他人,避免个人信息泄露,招来不必要的麻烦。





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