河北恒银期货经纪有限公司
当前位置: 首页 >投教天地 >反洗钱宣传
反洗钱案例(二)

四师公安破获特大电信网络诈骗案

2019年9月20日,新疆建设兵团四师霍城垦区公安局接到辖区居民朱某报案称其2019年9月通过“嘉茂慧投新能源有限公司”微信群,在他人引诱下在一个虚假期货交易平台上投资,先后被骗走20万元。

接到报警后,公安局多次召开案情分析会,各相关警种协同作战,并抽调八名精干警力成立专案组对案件开展侦查工作。经过深入调查,民警发现,该团伙组织严密,分工细致,披着“正规”公司的外衣,以高回报、高获利为由骗取投资用户信任,将用户引入其事先设置好的虚假期货交易平台,然后犯罪嫌疑人再分工负责,通过冒充炒股老师、专家、公司文秘、开户经理或充当“水军”, 引诱投资用户进行所谓的“期货”交易。

u=325496124,567942886&fm=11&gp=0.jpg

专案组对相关线索进行分析研判,指派霍城垦区公安局副局长带领专案民警赴湖南省长沙市开展先期摸排工作,对确定的犯罪嫌疑人进行落地锁定。专案民警不畏辛苦,克服时间紧、人员少、异地办案的种种困难,实地调取了大量视频监控录像,确认了人员信息,锁定了全部人员的居住地,并根据侦查线索,制定集中抓捕方案。11月8日,经过专案组前期工作,在长沙市公安局开福分局的大力配合下,开展集中收网,现场抓获犯罪嫌疑人7人,查获了一批涉案手机、手机卡、身份证、银行卡等物品,查扣涉案汽车四辆。经审讯,该案涉案上线人员胡某等三人已被山东省淄博市高青公安局抓获。

注意

一、不轻信。就是不轻信来历不明的电话和短信,犯罪嫌疑人可以通过改号软件任意设置来电号码,不管对方用什么甜言蜜语,都不要轻易地相信对方。

二、不透露。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。

三、不汇款。

微信图片_20200824153557.jpg


期货市场监控中心 | 国富投资集团 | 人才招聘 | 联系我们 | :