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央行反洗钱局:加强顶层设计,加大洗钱犯罪打击力度

来源:中国人民银行  北京反洗钱研究

  人民银行反洗钱局党支部深入贯彻落实创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”要求,不断强化政治机关意识,始终坚持以政治建设为统领,抓党建、促业务、带队伍,加强顶层设计,加大洗钱犯罪打击力度,推动模范机关创建工作向纵深发展。

  在新的历史机遇期,深入推动反洗钱事业发展, 完善国家治理体系,让党中央放心

  反洗钱工作是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。反洗钱局党支部狠抓队伍建设,夯实基础,整合重组工作资源,配合组织部门完善局内组织构架,充分利用分支行反洗钱专家人才。在此基础上,反洗钱局党支部深入贯彻落实行党委要求,切实发挥党建引领作用,敢于啃硬骨头,围绕受益所有人识别、特定非金融行业反洗钱监管、反洗钱处罚、反洗钱数据运用、定向金融制裁等10余个反洗钱重点领域问题进行专项调研。今年以来,党支部书记、局长刘宏华同志走在前、做表率,主持召开10余次党支部扩大会议和局务会,深入分析反洗钱工作存在的深层次问题。同时,还通过中心组联学方式,与反洗钱中心领导班子就《反洗钱法》修订的若干问题进行讨论,进一步加深了双方在党建与业务方面的协作融合,为今后开展好反洗钱工作提前谋篇布局。

  充分发挥反洗钱调查优势,加大打击洗钱及相关犯罪力度,维护人民群众切身利益,让人民群众满意

  洗钱上游犯罪包括非法集资、金融诈骗、毒品、黑社会、破坏金融管理秩序、恐怖融资等诸多犯罪类型,给国家金融安全和人民群众切身利益造成严重危害。反洗钱局党支部始终不忘初心,牢记使命,在模范机关创建活动中注重反洗钱维护人民群众利益。面对犯罪资金快速转移,洗钱证据收集固定难,洗钱罪立案、起诉和审判中存在诸多现实困难等问题,反洗钱局党支部充分利用网络、视频等方式,组织分支行反洗钱部门会同基层公检法部门,深入开展工作调研,通过大量案例分析和深入研究,从加强法律适用指导、提高重要性认识、完善工作机制和创造工作条件等四个方面提出加强和改进洗钱定罪工作的建议;指导分支行反洗钱部门充分发挥反洗钱调查工作优势,与当地公检法部门在洗钱定罪案例分析、案件信息共享和情况通报、洗钱犯罪线索移送和案件协办、个案会商和专项行动等方面完善机制,加强合作,形成打击洗钱犯罪工作的良好局面。

  今年以来,反洗钱局党支部紧紧围绕“让党中央放心、让人民群众满意”这个创建工作目标,指导分支行反洗钱部门共向监察、侦查机关移送非法集资、毒品、电信诈骗、贪污贿赂、恐怖融资、地下钱庄等案件线索2700余起,协助对1700余起洗钱及相关犯罪案件开展反洗钱调查1.8万余次,有力维护了国家金融安全和人民群众切身利益,推动模范机关创建工作向纵深发展。


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